公告日期：2023-04-17

公告编号：2020-031

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证
券

河北新大长远电力科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞永新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数24,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2020-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届董事会第十三次会议拟提名庞永新（连任）、邵文（连任）、侯利辉（连任）、马新营（连任）、赵会娟（连任）为公司第二届董事会候选人（候选人简历见附件），自股东大会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任董事前，第一届董事会成员继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届监事会第八次会议拟提名王震（连任）为公司第二届监事会候选人，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2020-031

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告》（公告编号：2020-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庞永 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
新 7 日 时股东大会

侯利 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过
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