公告日期：2023-04-17

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：庞永新



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，总结了公司及董事会 2022 年度情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-004 号和 2023年 005 号。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2022 年 12 月

31 日的经营成果及对公司 2022 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，总结 2022年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理组织实施董事会各项决议，认真贯彻落实董事会制定的发展战略和年度经营计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2023-008 号。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事庞永新、邵文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交……
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