公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-021

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞永新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数22,068,422 股，占公司有表决权股份总数的 88.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-021

公司在任高管 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以专利质押担保申请银行综合授信额度暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司以专利质押担保申请银行综合授信额度暨关联交易的公告》公告编号为：2022-014 号。
2.议案表决结果：

同意股数 5,222,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、庞砚、袁向华回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为：2022-015 号。
2.议案表决结果：

同意股数 22,068,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。


公告编号：2022-021

三、备查文件目录
《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
河北新大长远电力科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。