公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-017

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872284 新大长远 2022 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司以专利质押担保申请银行综合授信额度暨关联交易议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司以专利质押担保申请银行综合授信额度暨关联交易公告》公告编号为：2022-014 号。
（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为：2022-015 号。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2022-017

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（3）合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2022 年 8 月 11 日上午 9 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马新营 电话：8417777 通讯地址：河北省保定
市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司董事会
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