公告日期：2019-05-10

证券代码：872277 证券简称：九鼎园林 主办券商：开源证券



河南九鼎园林绿化工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫军尧先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（报告编号2019-005）及《2018年年度报告摘要》（2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告对董事会2018年度开展的工作进行了回顾总结。公司董事会按照有关法律法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，促进了公司健康稳定的发展。

2.议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会根据其工作情况编写了2018年度工作报告。公司监事会在2018年度，严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和股东大会决议，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2019年度经营计划，结合公司实际情况编制2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



从公司的实际情况出发，鉴于公司2018年度利润微薄，为保证公司后续经营发展需要，增强公司抵御风险能力，更好的维护股东长远利益，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。