公告日期：2020-05-14

广州高至影像科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会提案和通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和记录......21
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......39

第三节 监事会决议......41
第八章 信息披露和投资者关系管理......41
第一节 信息披露......41
第二节 投资者关系管理......42
第九章 财务、会计和审计......43

第一节 财务会计制度......44

第二节 利润分配......45

第三节 内部审计......46

第四节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知和公告......47
第十一章 合并、分立、解散和清算......48

第一节 合并或分立......48

第二节 解散和清算......49
第十二章 修改章程......52
第十三章 附 则......52

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》” ）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州高至传媒科技有限公司变更以发起方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），广州高至传媒科技有限公司原各股东为公司的发起人。
第三条 公司注册名称：广州高至影像科技股份有限公司；

英文名称：Guang Zhou Gao Zhi Photography Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广州越秀区东华南路 98 号 801 房自编 A、B 单元。

第五条 公司注册资本为人民币 800 万元，实收资本为人民币 800 万元。

第六条 公司经营期限为：永久。
第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨为：为顾客创造价值、为股东创造效益、为员工创造机会。
第十二条 公司的经营范围为：“图书批发；报刊批发；图书、报刊零售；广告业；会议及展览服务；摄影服务；收藏品批发（国家专营专控的除外）；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；收藏品零售（国家专营专控的除外）；照相器材零售；软件开发；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）。”

股份公司……
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