公告日期：2020-04-23

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券
广州高至影像科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十次会议已审议通过《关于召开广州高至影像科技股份份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872276 高至影像 2020 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的广东盟睿律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。
（四）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

要》

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《公司2019年年度报告》（公告编号:2020-003）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--004）。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度不分配利润的议案》

公司 2019 年度实现利润总额 476,854.50 元，净利润 580,921.93
元，公司拟保留未分配利润并继续用于日常经营需要，故决定本年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2020-009）。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。