公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-024

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2019-024

一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2019 年 7 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）上刊登的《广州高至影像科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（编号： 2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二） 审议通过《关于提名公司监事候选人》议案
1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2019 年 7 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）上刊登的《广州高至影像科技股份有限公司监事任命公告》（编号： 2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-024

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
二、 备查文件目录
《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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