公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-023

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券
广州高至影像科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-023

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市越秀区东华南路 98 号海印中心八楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围并修改公司章程》议案

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于提名公司监事候选人》议案

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。
三、 会议登记方法


公告编号：2019-023

（一） 登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 13 日 8 时 -9 时

（三） 登记地点：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心八楼公司会
议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书孟莉；

联系电话：020-85284379；

联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心八楼。
（二） 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。


公告编号：2019-023

五、 备查文件目录
《广东高至影像科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
广州高至影像科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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