公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-022

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券
广州高至影像科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六
次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名黄岚为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由潘少扬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名监事黄岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-022

（三） 任命/免职原因

鉴于李燕女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律的规定，补选监事会成员，现提名黄岚女士为公司补选非职工代表监事的候选人。
（四） 新任董监高人员履历

黄岚女士，1984 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
2006 年毕业于东北财经大学，本科学历。2006 年 3 月至 2007 年 9 月
在《摄影之友》杂志社任统计；2007 年 9 月至 2010 年 12 月在广州
彩韵文化传播有限公司任发行数据统计；2011 年 1 月至今在广州高至影像科技股份有限公司任会计。
二、 任免对公司产生的影响

因公司原监事李燕女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

提名黄岚女士为公司监事后，公司监事人数为 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等法律的规定，有利于公司监事会开展工作。
任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。


公告编号：2019-022

三、 备查文件
《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
广州高至影像科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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