公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-020

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券
广州高至影像科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心八楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以通讯通
知方式发出
5. 会议主持人：潘少扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-020

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于李燕女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律的规定，补选监事会成员，现提名黄岚女士为公司补选非职工代表监事的候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
广州高至影像科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 29 日

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