公告日期：2019-04-25

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：广州高至影像科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯方

式发出

5.会议主持人：监事会主席潘少扬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《广州高至影像科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《公司2018年年度报告》（公告编号:2019-009）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于广州高至影像科技股份有限公司2018年度不分配利润的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定2018年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布……
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