公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-009



证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券



广州高至影像科技股份有限公司



关于2017年年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州高至影像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露了《2017年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2018-008），公司定于 2018年5月7日召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为2018年5月2日。



二、新增临时议案情况



2018年4月26日，公司控股股东（持有公司股份61.875%）



何志光先生向公司董事会提交了《关于广州高至影像科技股份有 限公司增加2017年年度股东大会临时议案的提议函》，要求增加《关于公司设立香港子公司的议案》，提议增加的议案内容如下：为适应企业现阶段发展需要，更好地与国际摄影器材品牌开展商贸合作，广州高至影像科技股份有限公司拟设立全资子公司 公告编号：2018-009



香港高地贸易发展有限公司（最终名称以当地工商登记为准），注 册地址为香港特别行政区，注册资本为港币5,000,000元。



三、董事会审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临 时提案并书面提交董事会。何志光先生直接持有公司 4,950,000 股股份，占公司股份总数的61.875%。董事会认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。公 司董事会同意发出关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的通 知，并同意将上述提案提交至公司 2017年年度股东大会进行审议。



除上述增加的临时议案外，公司于2018年4月16日公告的



原2017年年度股东大会其他通知事项不变。



四、增加临时议案后2017年年度股东大会审议事项



(一)审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》；



(二)审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》；



(三)审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报



告的议案》；



(四)审议《公司2017年年度报告及报告摘要的议案》；



(五)审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》；



公告编号：2018-009



(六)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



(七)审议《关于公司设立全资子公司的议案》。



五、备查文件



（一）《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



（二）《关于广州高至影像科技股份有限公司增加2017年年度



股东大会临时议案的提议函》



特此公告。



广州高至影像科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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