公告日期：2018-04-16

证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券



广州高至影像科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州高至影像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于2018年4月2日以专人发出送达至各位董事，并于2018年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议应出席的董事共5名，实际出席的董事共5名，占全体董事人数的100%，会议由董事长何志光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票方式审议通过以下议案：



(一)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提



请2017年年度股东大会审议。



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务



预算报告>的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



议案内容：《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报



告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。



议案内容：具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州高至影像科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-003）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请2017年年度股东大会审议。



议案内容：具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州高至影像科技股份有限公司2017年年度报告》和《广州高至影像科技股份有



限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004、2018-005）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。



议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州高至影像科技股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(七)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请



2017年年度股东大会审议。



议案内容：公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，且公司独立性没有因关联交易受到影响。公司预计与广州新闻图片社有限公司2018年关联交易金额不超过350万元。该议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决：此议案涉及关联交易事项，关联董事何志……
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