公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-002



证券代码：872276 证券简称：高至影像 主办券商：兴业证券



广州高至影像科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



广州高至影像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月2日以专人送达发出。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主席潘少扬主持本次会议。



二、 议案审议情况



经与会监事审议，讨论并一致通过了以下决议：



(一)审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司



股东大会审议。



议案内容：审议通过关于2017年度监事会工作报告的议案，并



提请公司股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2018-002



(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》



议案内容：审议通过关于会计政策变更的议案。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报



告的议案》，并提交公司股东大会审议。



议案内容：审议通过关于2017年度财务决算报告及2018年度



财务预算报告的议案，并提交公司股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



(四)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请2017年年度股东大会审议。



议案内容：具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州高至影像科技股份有限公司2017年年度报告》和《广州高至影像科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-004、2018-005)。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件



《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



特此公告。



广州高至影像科技股份有限公司



监事会



2018年4月16日




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