公告日期：2020-05-12

北京卡本新能科技股份有限公司

章程

二〇二〇年五月


目 录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......10
第一节 股东 ......10
第二节 股东大会的一般规定 ......14
第三节 股东大会的召集 ......19
第四节 股东大会的提案与通知 ......20
第五节 股东大会的召开 ......23
第六节 股东大会的表决和决议 ......27
第五章 董事会......31
第—节 董事 ......31
第二节 董事会 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监事会......44
第一节 监事 ......44
第二节 监事会 ......45
第八章 信息披露和投资者关系管理......47
第一节 信息披露 ......47
第二节 投资者关系管理 ......47
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......50
第一节 财务会计制度 ......50
第二节 会计师事务所的聘任 ......51
第十章 通知与公告......52
第一节 通知 ......52
第二节 公告 ......53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53
第一节 合并、分立、增资和减资 ......53
第二节 解散和清算 ......55
第十二章 修改章程......57
第十三章 附则......58

北京卡本新能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 北京卡本新能科技股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101025844942425。

第三条 公司注册名称：北京卡本新能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 107 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1,500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为
动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值和团队凝聚力，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家、为全人类可持续发展与应对气候变化事业贡献力量。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为“技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）

第三章 股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式。

公司股票在全……
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