公告日期：2020-05-12

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室



3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度财务审计报告》

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2019年度审计报告（审计报告编号：瑞华审字[2020]31020003 号）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



公司 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京卡本新能科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》



1.议案内容：



《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 14,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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