公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-017

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券
北京卡本新能科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：张雅楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代

公告编号：2020-017

表监事的换届选举。

选举刘云涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2020
年 5 月 12 日起生效，与公司 2019 年年度股东大会审议通过的两位非职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。刘云涛先生担任公司第三届监事会职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，亦不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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