公告日期：2019-05-17

北京卡本新能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,280,000股，占公司有表决权股份总数的95.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告（审计报告编号：瑞华审字[2019]31020022号）。





同意股数14,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《北京卡本新能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数14,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数14,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数14,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数14,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

2.议案表决结果：



同意股数14,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0……
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