公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：王正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《北京卡本新能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告（审计报告编号：瑞华审字[2019]31020022号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



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