公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001
证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券
北京卡本新能科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司股东代表监事》议案
1.议案内容：

公司原股东代表监事武辰先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会拟提名宋

公告编号：2019-001
晓娜女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止。宋晓娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。宋晓娜女士的任职将使公司监事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥监事会职能。详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《北京卡本新能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-025）
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-026）
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于收购资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟收购张旭航先生所持有的北京北极风科技有限公司

公告编号：2019-001
（以下简称：“北极风”）45%的股权；张大川先生所有的北极风40%的股权；王正先生所持有的北极风15%的股权。北极风认缴注册资本10,000,000元，其中张旭航先生认缴注册资本4,500,000元，张大川先生认缴注册资本4,000,000元，王正先生认缴注册资本1,500,000元；实收资本470,500元，其中张旭航先生实缴注册资本211,725元，张大川先生实缴注册资本188,200元，王正先生实缴注册资本70,575元。本次交易完成后，公司将持有北极风100%的股权。

详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。2.议案表决结果：

同意股数5,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。