公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-024

证券代码：872274 证券简称：卡本新能 主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面方式发出

5.会议主持人：王正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司股东代表监事》议案

1.议案内容：



公司原股东代表监事武辰先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监



公告编号：2018-024

事会拟提名宋晓娜女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日为止。宋晓娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。宋晓娜女士的任职将使公司监事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥监事会职能。详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《北京卡本新能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司未来发展需要，公司拟收购张旭航先生所持有的北京北极风科技有限公司（以下简称：“北极风”）45%的股权；张大川先生所有的北极风40%的股权；王正先生所持有的北极风15%的股权。北极风认缴注册资本10,000,000元，其中张旭航先生认缴注册资本4,500,000元，张大川先生认缴注册资本4,000,000元，王正先生认缴注册资本1,500,000元；实收资本470,500元，其



公告编号：2018-024

中张旭航先生实缴注册资本211,725元，张大川先生实缴注册资本188,200元，王正先生实缴注册资本70,575元。本次交易完成后，公司将持有北极风100%的股权。



详见2018年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事会主席王正为北京北极风科技有限公司股东，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



北京卡本新能科技股份有限公司

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