公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券
广州百拓共享科技应用股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：王鹏飞
6. 会议列席人员：陈沛珊、邹伟雄、吴捷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟将公司经营范围由原来的“新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；

公告编号：2020-005

新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<公司章程修正案>》的议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，因此公司拟将公司章程第十三条修正为：

公司的经营范围为：新材料技术推广服务；专利服务；版权服务；会议及展

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览服务；节能技术推广服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；企业财务咨询服务；科技中介服务；机械技术推广服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；商标代理等服务；生物技术转让服务；节能技术开发服务；科技项目招标服务；生物技术推广服务；机械技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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