公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-027

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日上午 10：00-11：00。预计会期
0.5 天。


公告编号：2020-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872264 四宝生物 2020 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟修改公司章程》
根据公司业务需要，拟变更公司经营范围。具体如下：原经营范围为富硒米，甜玉米，林蛙，林灌鸡，食用油，农产品，农副产品，山特产品，畜产品；经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米，农副产品，山特产品，畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养殖，中药饮片加工，网上贸易代理服务，互联网信息服务，移动电信服务，软件开发，物联网信息服务，影视节目制作，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。拟修改为: 富硒米，甜玉米，林蛙，林灌鸡，食用油，农产品，农副产品，山特产品，畜产品；经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米，农副产品，山特产品，畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养

公告编号：2020-027

殖，中药饮片加工，网上贸易代理服务，互联网信息服务，移动电信服务，软件开发，物联网信息服务，影视节目制作，互联网农副产品零售；互联网食品、饮料零售；互联网纺织、服装及日用品零售；互联网文化、体育用品及器材零售；互联网家用电器及电子产品零售；采购中药材，批发零售中药材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地……
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