公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-028

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张凤春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
16,589,673 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-028

公司其他高管无列席本次临时股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请赵卫东先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《关于提请赵卫东先生为公司第三届董事会董事的议案》提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵卫 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

东 13 日 时股东大会


公告编号：2024-028

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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