公告日期：2023-05-17

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张凤春先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数16,589,010 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高管无列席本次年度股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



提请股东大会审议公司 2022 年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,589,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022年度财务决算报告》 提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,589,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023年度财务预算报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 16,589,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要 》



1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议 。 具 体 报 告 内 容 详 见 《 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-014）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,589,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润不分配的议案 》

1.议案内容：



为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资 本公积转增股本。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,589,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决情况。

（六）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。