公告日期：2023-04-26

证券代码：872264 证券简称：ST 四宝 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00 至 11:00 预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872264 ST 四宝 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江省北方法律律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022年度财务决算报告》 提请股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023年度财务预算报告》提请股东大会审议。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2022 年年度报告 》（公告编号：2023-014）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润不分配的议案》

为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。
（七）审议《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

提请股东大会审议关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张凤春、王守杰。（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
提请股东大会审议董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
提请股东大会审议监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案。
（十）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名张凤春、王守杰、王守富、段海兰、胡志安继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张凤春、王守杰、王守富、段海兰、胡志安具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（十一）审议《提名马瑞、李洪伟续任第三届监事会监事的议案》


鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名马瑞、李洪伟……
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