公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008



证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:00 至 11:00。



预计会期 0.5 天。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席



公告编号：2022-008



会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 872264 四宝生物 2022 年 5 月 12 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的黑龙江省北方法律律师事务所两位律师。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》



提请股东大会审议公司 2021 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2021 年

度财务决算报告》提请股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2022 年

度财务预算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）





公告编号：2022-008



（五）审议《关于公司 2021 年度利润不分配的议案》



为了公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》



为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

提请股东大会审议董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案。

（九）审议《监事会关于 2021 年……
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