公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-007

证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源
深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：喻庆平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会
议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2020-007

统官网上披露的《修订监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会，任期三年，即将届满。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，应进行监事的换届。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会认为下述被推荐人符合监事人员任职资格，确定为本次换届选举监事人选：提名喻志平先生、邹毅先生为公司第二届监事会非职工监事候选人；上述 2位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举的职工代表监事
一并组成公司第二届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届监事会第六次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 27 日

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