公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-002

证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 9：00-10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-002

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

议案内容详见公司 2020 年 3 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》 ，公告编号为 2020-001。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。


公告编号：2020-002

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：薛骄；联系地址：深圳市南山区西丽茶光路 1089
号集成电路设计应用产业园 501 室；联系电话：0755-23442859
（二）会议费用：与会股东自理交通费、食宿等费用
（三）临时提案
临时提案请与会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
公司《第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市中天迅通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。