公告日期：2019-04-24

证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：苏永红

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-007、2019-008。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经致同事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字（2019）第440ZA6909号审计报告），公司2018年度实现净利润15,972,045,83元，本年提取盈余公积金1,211,266.57元，截至2018年12月31日，公司母公司报表可供分配的利润为24,366,717.05元，公司合并报表可供分配的利润为29,064,754.55元。

2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股以未分配利润转增12股。转增股本后同时修订《公司章程》第五条，原为“公司注册资本为人民币2,000万元”，现修订为“公司注册资本为人民币4,400万元”；第十六条，原为公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：



序号 股东姓名或名称 持股数额（万股）持股比例（%）



1 深圳天岳佳众投1300 65



资有限公司



2 深圳市和盛永年700 35



投资有限公司



合计 2000 100



现修订为：原为公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。