公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-019
证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源
深圳市中天迅通信技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月14日9:30-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-019
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
议案内容详见公司2018年12月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年1月14日上午9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：狄雪斯联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙大
道34号腾达工业园联系电话：0755-27588360
（二）会议费用：与会股东自理交通费、食宿等费用
（三）临时提案


公告编号：2018-019
临时提案请与会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
公司《第一届董事会第十次会议决议》

深圳市中天迅通信技术股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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