公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-014
证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏永红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2000万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2018年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》

公告编号：2018-014
2.议案表决结果：

同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决三、备查文件目录
2018年第一次临时股东大会会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司
董事会

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