公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-003

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京索尔玻璃科技股份有限公司对外投资设立控股子公司（济源索尔玻璃有限责任公司）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京索尔玻璃科技股份有限公司补充确认对外投

公告编号：2021-003

资公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南京索尔玻璃科技股份有限公司对外投资设立控股子公司（蚌埠索尔玻璃有限公司）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京索尔玻璃科技股份有限公司补充确认对外投资公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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