公告日期：2024-04-25

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的议案已于2024年4月25日由公司第二届董事会第十七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东、董事、董事会秘书、监事及高管列席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日下午 2 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872261 索尔玻璃 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所 2 位律师出席。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024年度董事会工作思路。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024年度监事会工作思路。
（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2024）003322 号），2023 年度实现属于挂牌公司股东的净
利润 2,200,518.79 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈力能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2023
年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2024 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2024）003322 号），内容能够真实反映公司截至 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（七）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号……
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