公告日期：2022-06-23

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事任小红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱峰、于永海、王吉因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨卫峰、徐德亮因出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司董事会工作情况回顾和 2022年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司监事会工作情况回顾和 2021年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。





根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告（编号为：中名国成审字（2022）第 0566 号 ），2021 年度实现属于挂牌公司股东的净利润-11,023,809.83 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈力能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司在总结 2021 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2021 年

度经营目标……
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