公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-010



证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席施秉强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度各项工作进行

总结汇报，形成 2021 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度 报告》(公告编号：2022-012)及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 013）。



监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度报告的



公告编号：2022-010



编制情况进行了监督，监事会认为：



（1）公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份 转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 的经营管理和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议人员有

违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2021 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司监事会工作情况 回顾和 2021 年度监事会工作思路。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈力

能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分 析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避表决。





公告编号：2022-010



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司在总结 2021 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2021

年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2022 年度财务预 算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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