公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-007

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。


公告编号：2022-007

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经公司综合考虑，并与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所对本次变更事项无异议。

根据公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2021年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。