公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-005

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872261 索尔玻璃 2022 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

经公司综合考虑，并与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所对本次变更事项无异议。

根据公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2022-005

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 15 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 会议联系人：董事会秘书、副总经理 周华

联系地址：南京市溧水经济开发区团山东路 28 号

联系电话：025-57422616

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会
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