公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-004

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱峰

6.会议列席人员：董事和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经公司综合考虑，并与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所对本次变

公告编号：2022-004

更事项无异议。

根据公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 15 日上午 9：00 在公司会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日

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