公告日期：2022-03-11

辽宁百丰医药股份有限公司

公司章程

2022 年 3 月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让...... 5
第三章 股东和股东大会......6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第四章 董事会......23
第一节 董 事......23
第二节 董事会......26
第三节 董事会秘书......30
第五章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第六章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第八章 通 知......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算......40
第十章 修改章程......42
第十一章 附 则......43
第一章 总 则

第一条 为维护辽宁百丰医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，在沈阳市工商行政管理局注册登记。

公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第三条 公司注册名称：辽宁百丰医药股份有限公司。

第四条 公司住所：沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3。

第五条 经营范围：“许可项目：“药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，销售代理，化妆品批发，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），母婴用品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）、会议及展览服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划。”

第六条 公司注册资本为人民币 5718 万元。公司股东大会通过增加或者减少
注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项做出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交投资者保护机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织工会开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人……
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