公告日期：2020-05-21

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数17,988,312 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张玉蓉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪平、周奕因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书唐正出席会议。



二、议案审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：



（一）审议《关于公司 2019 年年度报告正文及 2019 年年度摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）及《成都实时技术股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。



同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。



（二）审议《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》



公司董事长刘峰先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司2020 年董事会工作做出规划。



同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。



（三）审议《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年

年度财务决算报告。



同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。



（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》



为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定： 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于 补充公司流动资金。





同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。



（五）审议《关于审议 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》



具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。



同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。



（六）审议《关于审议 2020 年度公司预算方案的议案》



根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。



同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。