公告日期：2020-04-30

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：天风证券
成都实时技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872257 实时技术 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所律师事务所杨华均、冯博律师。（七）会议地点

成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告正文及 2019 年年度摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份 有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）及《成都实时技术股份有 限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长刘峰先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公
司 2020 年董事会工作做出规划。
（三）审议《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019
年年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定： 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于 补充公司流动资金。

（五）审议《关于审议 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份 有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（六）审议《关于审议 2020 年度公司预算方案的议案》

根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财
务预算报告。
（七）审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告的议案》

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2019 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况出具《关于成都实时技术股份有限公司控股股 东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。
（九）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第一届董事会任期已经届满， 根据《公司法》和《公司章程》的规
定，拟提名刘峰、刘益、薛爱伦、张树人、汪学刚为公司第二届董事会董事候 选人。候选人刘峰、刘益、薛爱伦为连选连任，候选人张树人、汪学刚为首次 入选。

上述候选人通……
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