公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-029

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,260,475 股，占公司有表决权股份总数的 37.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

公司根据战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经

公告编号：2019-029

审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,260,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司董事长、法定代表人刘峰承诺：若有异议股东，公司董事长、法人代表人刘峰将与异议股东进一步洽谈，由公司董事长、法定代表人刘峰或其指定第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于公司最近经审计的每股净资产价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。
详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,260,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2019-029

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2.议案表……
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