公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-006

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：天风证券
成都实时技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00:00。


公告编号：2021-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872257 实时技术 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告正文及 2020 年年度摘要》
具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2020-002）及《成都实时技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于审议 2020 年度董事会工作报告》
公司董事长刘峰先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021年董事会工作做出规划。


公告编号：2021-006

（三）审议《关于审议 2020 年度财务决算报告》
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（五）审议《关于审议 2021 年度公司预算方案》
根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于审议续聘会计师事务所》
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于成都实时技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。
（八）审议《关于审议 2020 年度监事会工作报告》
公司监事会主席江波先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司2021 年度监事会的工作做出规划。
上述议案不存在特别决议议案；
三、会议登记方法


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