公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-027

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：董事长高尔明先生
6.会议列席人员（如有）：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、

公告编号：2020-027

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2020 年半年度报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日
披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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