公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-021

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长高尔明先生
6. 会议列席人员（如有）：本公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-021

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于追认公司 2020 年 1-4 月关联交易》议案
1.议案内容：

2020 年 1-4 月，公司向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物人
民币柒万捌仟伍佰玖拾叁元整（78,593.00 元）。现对上述关联交易进行补充确认。
2.回避表决情况

公司董事高尔明、高小明、高升、刘明志与本议案审议内容具有关联关系，予以回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2020年6月4日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-021

三、 备查文件目录
《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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