公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-020

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年 1-4 月，公司向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物人民
币柒万捌仟伍佰玖拾叁元整（78,593.00 元）。
（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通
过《关于追认公司 2020 年 1-4 月关联交易》议案，高尔明、高小明、高升、刘明志对本议案回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍


公告编号：2020-020

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江高明幕墙装潢有限公司

住所：杭州余杭区乔司街道永和村

注册地址：杭州余杭区乔司街道永和村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：高尔明

实际控制人：高尔明

注册资本：111,600,000 元

主营业务：设计、施工：建筑幕墙工程、建筑装饰工程、金属门窗工程、玻璃安装工程、建筑智能化工程等。

关联关系：公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公司控制的子公司，高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长；公司董事高小明、刘明志同为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；公司董事高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上进行的，为正常商业行为，遵循公平自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。


公告编号：2020-020

四、 交易协议的主要内容

2020 年 1-4 月,公司因日常经营需要，向浙江高明幕墙装潢有限
公司销售货物，总金额为人民币柒万捌仟伍佰玖拾叁元整（78,593.00元）。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不会对公司的独立性和经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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