公告日期：2020-05-20

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高尔明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-004)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司2019年度董事会工作报告》，对2019年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案



1.议案内容：



公司监事会组织编写了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对

2019 年度监事会工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司2019年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2020年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



公司对2019年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议……
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