公告日期：2020-04-27

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日2020年5月13日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872251 鼎昇科技 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科(杭州)律师事务所沈学明、姚雨漫律师。
（七）会议地点
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》

审议公司董事会对 2019 年度完善公司治理机制、推进有效运行等工作作出总结与汇报。
（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》

审议监事会在 2019 年度内的对公司治理及经营的监督活动汇报。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

审议公司披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》

审议公司 2019 年度各项财务决算数据。

（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》

审议公司 2020 年度的财务预算计划。
（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展情况，公司拟预计 2020 年度向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物总金额人民币壹仟伍佰万元整（15,000,000.00 元）。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订<公司章程>》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。
（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江鼎昇新材料科……
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